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河南东瑞投资担保有限公司 何怀卿

2021-12-16 16 sttrojan

  河南东瑞投资担保有限公司位于

  郑州市黄河路联盟国际25层。老板是何云枝 ,河南人,实际老板是何怀卿 。

  该公司4月8日出事,至今3个多月了。诈骗金额:1.8亿元。

  东瑞投资担保有限公司从2009开始融资 ,2015年4月公司崩盘,该公司法人为何云枝(何怀卿妹妹),实际控制人为何怀卿 。

  在此期间何怀卿任长葛市农业银行某支行行长(2014年初被免职) ,其利用银行行长身份做宣传,并且告知员工及客户自己有小额贷款公司、典当行 、原阳县6700平方房产、联盟国际800多平方房产、郑州市郑东新区国泰财富中心16楼整层房产等来强调自己的资产实力,非法吸收诈骗资金共计1.8亿。

  欺诈情况:

  2014年初 ,何怀卿因其发放给长葛市力创陶瓷科技有限公司的六千万贷款未收回 ,被银行免职,但其仍用银行行长身份欺骗员工及客户。

  2014年,力创陶瓷 、亿德利磨具磨料、四通电力设备有限公司均已停产;美霖卫浴、蓝鲸卫浴 、利雅德瓷业被郑州银行起诉 ,查封公司账户,但何怀卿依然利用这些企业进行融资 。

  2015年4月6日在黄河路联盟国际25楼开会商量诈骗会议,参与人员有

  何怀卿与龙红雨、郭国建、郑凤和

  等人用购买银行信贷资产的名义在4月七日早会上集资诈骗员工及部分客户共计374万 ,4月8日公司崩盘,何怀卿联系不上。

  2015年4月21日,何怀卿注销其招商银行及工商银行共计60万额度的信用卡与其经常使用的银行卡 ,企图抹掉一些记录。

  转移资产部分:

  2014年,何怀卿将许昌市麒睿小额贷款公司的股份全部转移给其妻马淑珍 、妹何云枝 、妻妹马淑丽名下,并且股权全部质押给河南省中小企业担保集团股份有限公司套现 。事发后否认小额贷款公司与自己有关 。

  2014年 ,何怀卿在许昌市金元典当行的50%的股份转移。

  2015年1月,何怀卿卖掉原阳县6700平方的房产,套现2000多万。

  2015年2月 ,何怀卿用联盟国际1000多平方的房产在浦发银行抵押贷款700万 。

  郑州市郑东新区国泰财富中心16楼整层全部卖出套现 ,日期不详。

  借款企业情况:

  借款企业法人均与何怀卿有诸多关连:

  郑州天德上品贸易有限公司法人为何怀卿,2015年4月7日用该公司购买银行信贷资产针对员工集资共计374万,此钱打到了东瑞会计陈丹丹账户上。后来钱根本没有购买信贷资产 ,钱不知去向 。此属于诈骗。

  参与人员有龙红雨(东瑞总经理),郑凤河(东瑞地市总经理),郭国建(东瑞副总)。

  美霖卫浴的股东是其妻马淑珍、妹妹何云枝 ,但公司实际控制人为何怀卿 。

  力创陶瓷和金惠达卫浴老板都是许玉箱,其中力创陶瓷项目合同上的反担保企业为和家乐钢材有限公司,该公司股东是何怀卿妻子马淑珍、妻妹马淑丽。

  事发后部分客户到力创陶瓷了解企业经营状况及借款情况反被殴打。

  客户资金均打入企业提供的账户 ,大部分是法人账户 。

  注:何怀卿实际控制公司

  河南东瑞投资担保有限公司

  河南美霖卫浴有限公司

  许昌市和家乐钢材有限公司

  北京世银投资基金管理有限公司

  北京东瑞天德投资管理有限公司

  北京东瑞天德基金管理有限公司

  许昌金元典当行有限公司

  许昌魏都区麒睿小额贷股份有限公司

  郑州天德上品贸易有限公司

  郑州大启德商贸有限公司

  郑州尚德贸易有限公司

  所参与的企业有:

  1,长葛市绿色阳光生态园有限公司,

  2,长葛市亿德利磨具磨料有限公司。

  3.河南利雅得瓷业有限公司

  4.长葛市蓝鲸卫浴有限公司,

  公司在4月8日崩盘之后。当时公司选出来几个代表同何怀卿去各个企业核实 ,每个企业承认有均有借款,当时共合计4个企业,有代表有录音 。

相关标签: # 有限公司 # 长葛市 # 何怀卿 # 公司

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